習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中指出，“深化國(guó)資國(guó)企改革，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”“完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，加快建設(shè)世界一流企業(yè)”。加強(qiáng)公司子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，是實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的重要內(nèi)容，也是完善公司治理、加快建設(shè)世界一流企業(yè)的關(guān)鍵之舉。

　　2023年，國(guó)家電網(wǎng)有限公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”重大原則，瞄準(zhǔn)“建設(shè)世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會(huì)”目標(biāo)，堅(jiān)定實(shí)施子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)“夯基礎(chǔ)、抓規(guī)范、提價(jià)值”三步走計(jì)劃，全面推進(jìn)“六雙”(雙統(tǒng)一、雙指導(dǎo)、雙監(jiān)督、雙保障、雙平臺(tái)、雙評(píng)價(jià))工作體系建設(shè)，堅(jiān)持建運(yùn)與管理并舉、監(jiān)督與服務(wù)并行、強(qiáng)基與爭(zhēng)先并重，提升各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)的規(guī)范性、有效性，實(shí)現(xiàn)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)從“全面建立”邁入“全面提質(zhì)”新階段，為推動(dòng)公司“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)世界一流企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。

　　推動(dòng)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一

　　近年來，公司始終把中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)作為重大政治任務(wù)，堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》等文件精神，制定印發(fā)《公司基層黨委工作規(guī)則》等。公司各級(jí)子企業(yè)以總部工作為示范，制訂“三重一大”事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單和黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單，明晰黨委直接“定”和前置“議”的事項(xiàng)范疇，使黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化治理。公司各級(jí)子企業(yè)治理面貌年年有新變化、步步上新臺(tái)階，形成了強(qiáng)大勢(shì)能。

　　2023年7月，習(xí)近平總書記在南瑞集團(tuán)考察調(diào)研時(shí)指出，能源保障和安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生，是須臾不可忽視的“國(guó)之大者”。要加快推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品迭代升級(jí)和新技術(shù)智慧賦能，提高國(guó)家能源安全和保障能力。

　　南瑞集團(tuán)堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，踐行科技自立自強(qiáng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！拔覀兂浞职l(fā)揮黨委在重大事項(xiàng)決策中的把關(guān)定向作用，按照‘定’和‘議’兩條脈絡(luò)，強(qiáng)化黨委前置研究討論和董事會(huì)決策的有序銜接，確保企業(yè)決策符合黨的路線方針政策。集團(tuán)黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成共治合力?！痹摴径麻L(zhǎng)、黨委書記山社武表示。

　　聚焦功能定位，董事會(huì)作用進(jìn)一步發(fā)揮

　　統(tǒng)一部署，高標(biāo)推進(jìn)。2023年，公司推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度在各級(jí)子企業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐，加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)運(yùn)行，有效發(fā)揮董事會(huì)功能作用。6月14日，公司召開子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)調(diào)度會(huì)暨外部董事培訓(xùn)會(huì)。在公司董事長(zhǎng)、黨組書記辛保安提出的“四個(gè)堅(jiān)持、五個(gè)著力”工作要求指導(dǎo)下，會(huì)議進(jìn)一步總結(jié)工作、研判形勢(shì)，從制度機(jī)制、差異管控、決策質(zhì)效、履職保障、文化培育等方面，對(duì)子企業(yè)董事會(huì)工作進(jìn)行再部署、再強(qiáng)調(diào)、再落實(shí)。公司各級(jí)子企業(yè)目標(biāo)明確，高質(zhì)量推動(dòng)董事會(huì)工作，不斷提升決策水平和運(yùn)作質(zhì)效，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　國(guó)網(wǎng)陜西電力積極構(gòu)建現(xiàn)代法人治理體系，充分發(fā)揮董事會(huì)作用，凝聚國(guó)家電網(wǎng)公司、陜西省國(guó)資委兩方股東發(fā)展合力，促成陜西電網(wǎng)“十四五”投資規(guī)模超1000億元?！拔覀儍?yōu)化黨委會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì)決策界面，建立股權(quán)董事常態(tài)化列席黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議機(jī)制，圍繞產(chǎn)業(yè)改革、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)累計(jì)提供決策建議50余條，發(fā)揮兩方股東董事專業(yè)資源與屬地協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)，打造‘政府掛帥+企業(yè)實(shí)施’的電網(wǎng)建設(shè)新模式，樹立了中央企業(yè)與地方政府合力推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的典范?！痹摴径麻L(zhǎng)、黨委書記張薛鴻表示。

　　中電裝備公司立足服務(wù)高質(zhì)量共建“一帶一路”，聚焦直流技術(shù)等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，主動(dòng)開拓新興產(chǎn)品市場(chǎng)，成功與巴西、烏茲別克斯坦、埃及等多個(gè)國(guó)家簽訂項(xiàng)目合同或框架協(xié)議，帶動(dòng)中國(guó)電力技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)“一體化”走出去?！岸聲?huì)著眼戰(zhàn)略定位、科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防控，指導(dǎo)企業(yè)積極布局海外市場(chǎng)，將高端大型化、清潔低碳化、數(shù)字智能化作為業(yè)務(wù)發(fā)展方向，助力企業(yè)國(guó)際工程總承包業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展?！痹摴径麻L(zhǎng)、黨委書記余軍表示。

　　夯實(shí)治理基礎(chǔ)，董事會(huì)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范

　　科學(xué)治理，制度先行。公司始終把制度建設(shè)擺在突出重要位置，在推動(dòng)應(yīng)建范圍內(nèi)225家子企業(yè)建立健全“1+N”公司治理制度體系的基礎(chǔ)上，緊跟國(guó)務(wù)院國(guó)資委最新工作要求，系統(tǒng)研究、持續(xù)提升子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行水平的思路舉措，制定《國(guó)家電網(wǎng)公司深化子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行的指導(dǎo)意見》，提出6個(gè)方面27項(xiàng)深化舉措，為建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)明確“路徑圖”。聚焦提高董事會(huì)建運(yùn)質(zhì)量和決策水平，公司抓住“董事會(huì)秘書”和“議案管理”兩個(gè)關(guān)鍵，專項(xiàng)研究印發(fā)《國(guó)家電網(wǎng)公司規(guī)范子企業(yè)董事會(huì)秘書管理意見》《國(guó)家電網(wǎng)公司子企業(yè)董事會(huì)議案管理工作規(guī)范》，從制度機(jī)制源頭上保障董事會(huì)運(yùn)作質(zhì)效。

　　國(guó)網(wǎng)新疆電力持續(xù)推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度落地，全面提升董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)行質(zhì)量。該公司董事長(zhǎng)、黨委書記司為國(guó)表示：“我們不斷健全‘1+N’企業(yè)治理制度體系，及時(shí)修訂董事會(huì)授權(quán)決策方案等制度規(guī)則，以制度優(yōu)勢(shì)激發(fā)企業(yè)治理效能，持續(xù)筑牢高質(zhì)量發(fā)展基石。2023年，董事會(huì)依法行使重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策權(quán)，研究審議議案44項(xiàng)。”

　　規(guī)范運(yùn)行，全域指導(dǎo)。圍繞基層治理中的共性個(gè)性、重點(diǎn)難點(diǎn)問題，公司董事會(huì)辦公室加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān)督，做深專業(yè)指導(dǎo)，做實(shí)日常指導(dǎo)。公司落實(shí)董事會(huì)6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，開展規(guī)范授權(quán)、有效行權(quán)監(jiān)督檢查，指導(dǎo)子企業(yè)分層分類、動(dòng)態(tài)優(yōu)化董事會(huì)授權(quán)決策方案，形成授權(quán)有據(jù)、行權(quán)有序、督權(quán)有力的授權(quán)管理體系;按照“季度板塊全覆蓋、年度企業(yè)全覆蓋”原則，全年列席指導(dǎo)二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)會(huì)議62次，參加子企業(yè)董事會(huì)調(diào)研6次;組織開展董事會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，線下、線上解答專業(yè)問題1000余項(xiàng)，為各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)作提供全方位指導(dǎo)。

　　“在公司董事會(huì)辦公室指導(dǎo)下，我們立足實(shí)際、探索創(chuàng)新，深入開展子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行摸底調(diào)查，針對(duì)性提出優(yōu)化解決方案，推動(dòng)47家應(yīng)建范圍內(nèi)子企業(yè)完成規(guī)范建設(shè)目標(biāo)任務(wù);構(gòu)建董事會(huì)運(yùn)行管理‘一套機(jī)制’，扎實(shí)做好穿透支持，優(yōu)化形成了4類32項(xiàng)工作模板，將單次會(huì)議議案審查時(shí)間縮短約30%，激活派出董事監(jiān)事能動(dòng)性，形成了多方聯(lián)動(dòng)的‘共治圈’。”國(guó)網(wǎng)新源集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記郭炬表示。

　　“作為職工董事，在參與董事會(huì)決策過程中，我主動(dòng)從職工角度深入思考、建言獻(xiàn)策，在薪酬福利、人才培訓(xùn)等議案中積極維護(hù)職工合法權(quán)益，認(rèn)真審議風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)敏感事項(xiàng)，確保企業(yè)依法合規(guī)運(yùn)行?！眹?guó)網(wǎng)山東電力職工董事、黨委委員、工會(huì)主席韓麗雅表示。

　　閉環(huán)管控，穿透評(píng)價(jià)。公司建立以評(píng)促建、激勵(lì)有效、導(dǎo)向鮮明的子企業(yè)董事會(huì)考核評(píng)價(jià)機(jī)制，從內(nèi)部評(píng)價(jià)、出資人測(cè)評(píng)及日常評(píng)價(jià)三個(gè)方面開展董事會(huì)綜合測(cè)評(píng)。2023年，公司董事會(huì)辦公室按照“一體化部署、分層級(jí)實(shí)施”原則，對(duì)49家二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)完成評(píng)價(jià)，逐家反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，提出優(yōu)化建議;同步指導(dǎo)二級(jí)子企業(yè)對(duì)所屬178家三級(jí)、四級(jí)子企業(yè)董事會(huì)開展評(píng)價(jià)，推動(dòng)建立評(píng)價(jià)后分析反饋機(jī)制，不斷提升董事會(huì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮評(píng)價(jià)“指揮棒”作用。

　　“我們參照總部對(duì)二級(jí)子企業(yè)的評(píng)價(jià)工作，差異化制訂三級(jí)、四級(jí)子企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)實(shí)施辦法，首次對(duì)所屬全資、控股、屬地化管理子企業(yè)實(shí)施逐級(jí)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)‘建、運(yùn)、評(píng)’閉環(huán)管理。”國(guó)網(wǎng)四川電力董事會(huì)秘書王戈介紹。

　　創(chuàng)新保障舉措，外部董事履職效能進(jìn)一步提升

　　保障外部董事履職是提升子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行質(zhì)效的關(guān)鍵。2023年，公司持續(xù)加強(qiáng)“總部+子企業(yè)”兩級(jí)履職保障平臺(tái)建設(shè)，在總部層面，健全外部董事溝通、報(bào)告、調(diào)研機(jī)制，一體化建設(shè)外部董事履職辦公系統(tǒng)，由公司董事會(huì)辦公室定期通報(bào)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行情況，由專業(yè)部門作履職提示，暢通出資人與外部董事溝通渠道;在子企業(yè)層面，推動(dòng)完善報(bào)告問詢、信息支撐、決策保障等8項(xiàng)機(jī)制18項(xiàng)舉措，鼓勵(lì)創(chuàng)新工作方式，不斷提升履職保障工作水平。

　　“這一年，企業(yè)在外部董事履職保障方式方法上不斷創(chuàng)新，形成強(qiáng)化外部董事履職支撐保障方案，制訂19條提升措施。圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)等內(nèi)容，企業(yè)定期提供參閱材料，探索開展跨省區(qū)、跨系統(tǒng)調(diào)研交流，為我們掌握第一手資料、規(guī)范高效履職帶來新思路。”國(guó)網(wǎng)湖北電力外部董事召集人陳修言表示。

　　“在履行外部董事召集人職責(zé)過程中，我切實(shí)感受到企業(yè)在保障外部董事履職方面做了大量務(wù)實(shí)工作。通過全年召開兩次外部董事溝通會(huì)、培訓(xùn)會(huì)，我們能第一時(shí)間了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，掌握最新工作要求，充分領(lǐng)會(huì)出資人意圖，實(shí)現(xiàn)科學(xué)審慎決策、依法依規(guī)行權(quán)，更好地推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展?！眹?guó)網(wǎng)河南電力外部董事召集人彭建國(guó)表示。

　　子企業(yè)充分發(fā)揮董秘、董辦作用，加強(qiáng)各專業(yè)部門統(tǒng)籌支持，體系化提升支撐保障能力?！拔覀兂浞职l(fā)揮企業(yè)董事會(huì)辦公室的橋梁紐帶作用，構(gòu)建信息共享、調(diào)研服務(wù)、督察督辦、成果轉(zhuǎn)化、溫度保障五大機(jī)制，全方位支撐外部董事履職;邀請(qǐng)外部董事提前進(jìn)行議案醞釀和決策論證，記錄、跟蹤、督辦會(huì)議和調(diào)研中提出的意見建議，確保件件有落實(shí)?！眹?guó)網(wǎng)遼寧電力董事會(huì)秘書任守東表示。

　　2023年，結(jié)合大興調(diào)查研究“察實(shí)情、出實(shí)招”工作部署，公司將調(diào)查研究作為提升子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)效的重要抓手，由公司董事會(huì)辦公室指導(dǎo)各級(jí)子企業(yè)組織開展一系列主題鮮明、內(nèi)容豐富的調(diào)研活動(dòng)，形成了一批高研值調(diào)研報(bào)告，編撰《子企業(yè)董事會(huì)優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告集》，探索建立子企業(yè)外部董事召集人“跨區(qū)域、多主題、聯(lián)合式”調(diào)研機(jī)制，專項(xiàng)開展問卷調(diào)查。外部董事召集人提出23條寶貴建議，進(jìn)一步凝聚了建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)的工作共識(shí)。

　　“2023年，我們堅(jiān)持嚴(yán)精細(xì)實(shí)抓基礎(chǔ)、用心用情優(yōu)服務(wù)，保障外部董事圍繞亞運(yùn)會(huì)保電、新型電力系統(tǒng)建設(shè)等重大主題深入一線開展調(diào)研，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)各地市調(diào)研全覆蓋;同步建立‘一本賬、三清單’，對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行清單化、項(xiàng)目式管理，確保調(diào)研成效落實(shí)落細(xì)?！眹?guó)網(wǎng)浙江電力董事會(huì)秘書應(yīng)鴻表示。

　　深化內(nèi)外交流，董事會(huì)文化進(jìn)一步培育

　　培育優(yōu)秀董事會(huì)文化是建設(shè)世界一流企業(yè)的重要內(nèi)涵。公司厚植董事會(huì)文化底蘊(yùn)，以理論研究為牽引，系統(tǒng)豐富董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行理論體系;率先開展子企業(yè)分層分類建設(shè)專項(xiàng)攻關(guān)研究，引入先進(jìn)治理文化，推動(dòng)董事會(huì)工作理念迭代更新。以合作交流為依托，公司推動(dòng)各層面、多領(lǐng)域、全方位董事會(huì)工作交流，對(duì)內(nèi)發(fā)布“子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行交流?？?，組織董事會(huì)工作協(xié)作組活動(dòng)，召開課題研討會(huì);對(duì)外加大與優(yōu)秀央企合作交流，拓展思路、深化合作，樹立公司良好形象。

　　“董事會(huì)文化培育重在日常，滲透在制度宣貫執(zhí)行、任務(wù)協(xié)同配合、工作交流溝通之中。我們堅(jiān)持互學(xué)互鑒，互促互進(jìn)，看齊先進(jìn)、對(duì)標(biāo)一流，讓從事董事會(huì)工作的人員成為董事會(huì)文化培育的推進(jìn)者和宣傳者，學(xué)習(xí)優(yōu)秀理念，增進(jìn)溝通交流，實(shí)現(xiàn)各方價(jià)值認(rèn)同，共同營(yíng)造良好的董事會(huì)工作生態(tài)，打造央企子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)作示范標(biāo)桿。”公司總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書王抒祥表示。

　　“通過公司搭建的交流平臺(tái)，我們向優(yōu)秀央企學(xué)習(xí)了董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行的好做法，進(jìn)一步提高了工作水平?！惫径聲?huì)辦公室高級(jí)專責(zé)丁巖松表示。“作為子企業(yè)董事會(huì)工作人員，通過參加工作協(xié)作組系列活動(dòng)，我們充分感受到了公司開放共進(jìn)的董事會(huì)文化，引領(lǐng)我們更加努力做好子企業(yè)董事會(huì)工作?！眹?guó)網(wǎng)河北電力董事會(huì)辦公室秘書處副處長(zhǎng)魏坤說。

　　2023年，公司子企業(yè)董事會(huì)工作質(zhì)效穩(wěn)步提升，子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行工作在國(guó)務(wù)院國(guó)資委專項(xiàng)考核中位列A段并名列前茅，典型做法在國(guó)務(wù)院國(guó)資委《國(guó)資工作交流》《董事會(huì)工作動(dòng)態(tài)》刊發(fā)，工作成效得到高度評(píng)價(jià)。

　　新征程上步履鏗鏘。公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定貫徹“兩個(gè)一以貫之”重大原則，落實(shí)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)部署要求，將錨定“建設(shè)世界一流企業(yè)、打造一流企業(yè)董事會(huì)”目標(biāo)，建好建強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)，以敢為天下先的精神，勇?lián)?dāng)、謀創(chuàng)新、善作為，在董事會(huì)分類建設(shè)、差異管控上實(shí)現(xiàn)新突破，推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度在國(guó)家電網(wǎng)創(chuàng)新實(shí)踐，以“一體四翼”高質(zhì)量發(fā)展全面推進(jìn)具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建設(shè)。